取締役会と株主総会議事録の雛型です。議事録作成について参考としてご利用ください。自己の責任においてのご利用お願い致します。

取締役会

• 取締役会決議事項について

株主総会に関する議案

• 株主総会の招集及び付議議案の決定[19.0KB]

組織人事に関する議案

• 代表取締役の選定[19.0KB]
• 役付取締役の選定[19.0KB]
• 社長の職務代行順位について[19.0KB]
• 取締役と会社間の取引及び競業取引の承認[19.0KB]
• 取締役の利益相反取引の承認[19.0KB]
• 役員等の責任軽減の決定[19.0KB]
• 規程の制定、改正[19.0KB]

決算等に関する議案

• 計算書類等の承認[19.0KB]
• 中間配当の決定[19.0KB]
• 月次決算報告[19.0KB]
• 経営計画に関する事項[19.0KB]
• 年度予算案の承認[19.0KB]
• 重要な財産の処分及び譲受け[19.0KB]
• 多額の金銭の借入[20.5KB]

株式に関する議案

• 株式の分割[19.0KB]
• 譲渡制限株式の譲渡承認[19.0KB]

その他取締役会で承認が必要と定めた重要事項（例）

• 重要な訴訟の提起[19.0KB]
• 部長以上の人事異動[20.0KB]
• 顧問の選定[19.0KB]
• 新組織の設立の決定[19.5KB]

※会社法に定められたものの他、重要と思われる事項については取締役会で承認する旨を取締役会規則にて定めてください。

株主総会

• 株主総会決議について

普通決議議案

• 役員の選任[21.5KB]
• 会計監査人選任[19.5KB]
• 計算書類の承認[19.0KB]
• 役員報酬額[19.0KB]
• 退職慰労金贈呈[19.0KB]

特別決議議案

注意：下記議案については必ず専門家に相談してください。

• 定款変更[20.0KB]
• 募集株式の発行等（社債等も含む）[19.5KB]
• 新株予約権の発行（ストックオプション）[34.0KB]
• 自己の株式取得[19.0KB]
• 全部取得条項付種類株式の取得
• 株式の併合[19.0KB]
• 準備金の減少[19.0KB]
• 会社の解散
• 合併[19.0KB]
• 営業の全部又は重要な一部の譲渡[19.0KB]
• 営業の全部又は重要な一部の譲受[19.0KB]

特殊決議議案

• 剰余金の配当に関する事項の決定[19.0KB]
• 消滅株式会社等による吸収合併契約等の承認
• 消滅株式会社等による新設合併契約等の承認